案例公司法關(guān)于股東會會議通知與記錄的條文和案例

　　《公司法》第四十一條【股東會會議的通知與記錄】召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。

　　股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　一、相關(guān)案例

　　【參加股東會的通知應(yīng)為實(shí)質(zhì)意義通知】

　?。蹌c蘭等與新沂市恒大機(jī)械有限公司與公司有關(guān)的糾紛上訴案：江蘇省徐州市中級人民法院（２００７）徐民二終字第５０４號民事判決書（（人民司法·案例》２００８年第

　?。玻雌冢└鶕?jù)公司法的立法精神公司通知股東參加股東大會的通知，應(yīng)為實(shí)隨題生

　　的決議，未能參會的股東有權(quán)請求人民法院予以撤銷?！⊥ㄖ?，而不能為僅走形式的程序性通知。公司因未經(jīng)有效通知而召開股東大會所使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

　　第四十二條【股東的表決權(quán)】股會議股按照出資比行

　　一、相關(guān)案例

　　【公司章程可自行約定股東會的表決方式】

　?。墼颇峡h華商業(yè)有限公司、唐堅(jiān)訴宋高榮股東會議表決權(quán)案：云南省昆明市中級人民法院（２００１）昆法經(jīng)初字第０１９７號民事判決書］有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的、股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。此外，公司章程可自行約定股東會的表決方式。該公司的表決方式未違反法律及章程的約定，公司股東會的召集程序與表決方式也未違反法律法規(guī)以及章程的規(guī)定，股東會決議合法有效。

　　第四十三條【股東會的議事方式和表決程序】股東會的議事方式和表決程序，除本法有規(guī)定的外，由公司章程規(guī)定。

　　股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　一、相關(guān)文件規(guī)定

　　增減資本程序，規(guī)定如下

　　《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》（２０１４年修訂）對合營企業(yè)的

　　第二十一條合營企業(yè)注冊資本的增加減少應(yīng)當(dāng)由董事會會議通過并報(bào)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四十四條　【董事會的組成】有限責(zé)任公司設(shè)董事會，其成員為三人至十三人；但是，本法第五十條另有規(guī)定的除外。

　　兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設(shè)立的有限責(zé)任公司，其董事會成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會成員中可以有公司職工代表。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生?！《聲O(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長。董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。

　　《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法》（２０１７年修）對合作企業(yè)董事會規(guī)定第十二條作當(dāng)設(shè)立董事會或者聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)、依照合作企業(yè)合同或考容程的規(guī)定，決定合作企業(yè)的重大問題。中外合作者的一方擔(dān)任董事會的董事長聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)的主任的，由他方擔(dān)任副董事長、副主任。董事會或者聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)可以決定任命或者聘請總經(jīng)理負(fù)責(zé)合作企業(yè)的日常經(jīng)營管理工作。總經(jīng)理對董事會或考款合管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。

　　合作企業(yè)成立后改為委托中外合作者以外的他人經(jīng)營管理的，必須經(jīng)董事會或考聯(lián)合管理機(jī)構(gòu)一致同意，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》（２０１６修）對合營企業(yè)董事會，規(guī)定加下：第六條營設(shè)董事會其人數(shù)組成由合營各方協(xié)商在合同、章程中確定，并由合營各方委派和撤換。董事長和副董事長由合營各方協(xié)商確定或由董事會選拳產(chǎn)生。中外合營者的一方擔(dān)任董事長的，由他方擔(dān)任副董事長。董事會根據(jù)平等互利的原則，決定合營企業(yè)的重大問題。

　　董事會的職權(quán)是按合營企業(yè)章程規(guī)定，討論決定合營企業(yè)的一切重大問題：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營活動方案、預(yù)算、潤分配勞動工資計(jì)劃、停業(yè)，以及總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總計(jì)師計(jì)師的任命或聘請及其職權(quán)和待遇等。

　　正副總經(jīng)理（或正副廠長）由合營各方分別擔(dān)任。

　　合營企業(yè)職工的錄用、辭退、報(bào)酬、福利、勞動保護(hù)、勞動保險(xiǎn)等事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)依法通過訂立合同加以規(guī)定。

　　二、相關(guān)文件規(guī)定

　　《中華人民共和國中外合作經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》（２０１７年修訂）對合作企業(yè)的董事會及構(gòu)成，規(guī)定如下：

　　第二十四條合作企業(yè)設(shè)董事會或者聯(lián)合管理委員會。董事會或者聯(lián)合管理委員會是合作企業(yè)的權(quán)力機(jī)構(gòu)，按照合作企業(yè)章程的規(guī)定，決定合作企業(yè)的重大問題。

　　第二十五條董事會或者聯(lián)合管理委員會成員不得少于３人，其名額的分配由中外合作者參照其投資或者提供的合作條件協(xié)商確定。

　　第二十六條董事會董事或者聯(lián)合管理委員會委員由合作方自行委派或者撤換。董事會董事長、副董事長或者聯(lián)合管理委員會主任、副主任的產(chǎn)生辦法由合作企業(yè)章程規(guī)定；中外合作者的一方擔(dān)任董事長、主任的，副董事長、副主任由他方擔(dān)任。

　　第三十五條合作企業(yè)成立后委托合作各方外的他人經(jīng)營管理的，必須經(jīng)董事會或者聯(lián)合管理委員會一致同意，并應(yīng)當(dāng)與被委托人簽訂委托經(jīng)營管理合同。

　　《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》（２０１４年修訂）對合營企業(yè)董事會權(quán)力及構(gòu)成，規(guī)定如下：

　　第三十條　董事會是合營企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定合營企業(yè)的一切重大問題。第三十一條董事會成員不得少于３人。董事名額的分配由合營各方參照出資比例協(xié)商確定。

　　董事的任期為４年經(jīng)合營方繼續(xù)委派可以連任。

　　三、相關(guān)案例

　　【依據(jù)法律與公司章程產(chǎn)生的董事長，在因客觀情況無法使用新公章時(shí)、代表公司行使訴訟權(quán)利】（２００７）浦民二（商）初字第３０６６號民事判決書］根據(jù)《公司法》的規(guī)定、董事長、東［上海奇樂照相總店訴蘇燕萍損害公司權(quán)益糾紛案：上海市浦東新區(qū)人民莊路事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定，公司根據(jù)公司章程以及《公司法》的規(guī)定選警產(chǎn)的董事長。自合法的公司決議通過時(shí)發(fā)生效力，是公司真實(shí)的意思表示，董事長國名觀原因無法在起訴書中使用新公章，且所使用的舊公章與原股東會決議上加管公策致，不影響其代表公司行使訴訟權(quán)利。

　　【董事長的設(shè)立與變更】

　?。鄱V北京全向科技有限公司履行董事會決議案：北京市第一中級人民法院（２００４）一中民終字第１０６７７號民事判決書］有限責(zé)任公司的董事會是公司的最高技行機(jī)關(guān)、董事長作為公司的法定代表人，由董事選舉產(chǎn)生，統(tǒng)領(lǐng)董事會。根據(jù)（公司法》規(guī)定，有限責(zé)任公司設(shè)董事會。董事會設(shè)董事長一人，可以設(shè)副董事長一至二人董事長、副董事長的產(chǎn)生辦法由公司章程規(guī)定。董事會會議根據(jù)公司章程的約定作出的更換董事長的決議有效，公司董事長發(fā)生變更后，根據(jù)《公司登記管理?xiàng)l例）第二十七條規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)申請辦理變更登記

　?。勰暇┦薪鹆贶堜撀?lián)合公司、江蘇冷彎型鋼協(xié)會訴王錫根履行董事會、股東會場議案：江蘇省南京市中級人民法院（２００３）寧民二終字第１７號民事判決書］我國（公司法》第三十七條對股東會行使的職權(quán)作出了相關(guān)規(guī)定，但對董事長職務(wù)的解除并無規(guī)定?？梢詤⒄展蓶|會“選舉和更換董事”的規(guī)定。當(dāng)董事長從事?lián)p害股東利益的行為、股東自行召集股東會并通過解除董事長職務(wù)的決議，可以認(rèn)定有效。本案中，該股東會決議雖存在未經(jīng)公司董事會召集的瑕疵，但為全體股東真實(shí)意思表示，且內(nèi)容合法．應(yīng)認(rèn)定為有效，該公司董事長的職務(wù)應(yīng)認(rèn)定發(fā)生了變更