金稅四期監(jiān)控個人銀行卡哪些內(nèi)容
作為金稅四期是金稅三期升級版,再加上2019年6月份工信部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局四部門共同啟動"企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)"的運行,我們判斷:新的稅收征收管理系統(tǒng)將充分運用大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù),從而實現(xiàn)智慧稅務(wù)和智慧監(jiān)管:
一是各個部門的數(shù)據(jù)共享,并以大數(shù)據(jù)為支撐,實現(xiàn)每個市場主體全業(yè)務(wù)全流程全國范圍內(nèi)的"數(shù)據(jù)畫像",近日大家關(guān)注的"社保入稅",這個數(shù)據(jù)也是在大數(shù)據(jù)的范圍內(nèi).甚至可以說未來每一家企業(yè)在稅務(wù)部門面前都是透明的;
二是就是更加精準,所謂的精準就是說隨著數(shù)據(jù)越多,畫像越準,涉稅風險也越來越明顯,比如說稽查,我都有數(shù)據(jù),先歸集疑點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)風險點,這樣稽查局再"按圖索驥"去稽查,實際上就是將稽查過程變成了"查證系統(tǒng)篩查的風險點"的過程.
對個人而言:個人的房產(chǎn)、銀行等數(shù)據(jù)都在稅務(wù)局的大數(shù)據(jù)庫中,對個人的監(jiān)管也會越來越嚴。
哪些行為會被重點監(jiān)管1、當日單筆或累計交易額5萬以上的
2、公轉(zhuǎn)公超過200萬元以上的
3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬的
4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過20萬的
5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬的流水的
6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)出的
7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)入的
8、企業(yè)的經(jīng)營范圍跟資金流向沒有關(guān)聯(lián)度的
金稅四期更新后，對公轉(zhuǎn)私等想為會監(jiān)管更嚴，像私戶向境外轉(zhuǎn)賬超過了20萬元，境內(nèi)的賬戶轉(zhuǎn)賬超過了50萬元都會被重點監(jiān)管，除了這些監(jiān)管情況外，還有很多類似情況，都可以在上文中找到，現(xiàn)在知道了金稅四期監(jiān)控個人銀行卡哪些內(nèi)容后，有什么不清楚的可以找的老師咨詢。