哪些行為會被重點監(jiān)管

1、當(dāng)日單筆或累計交易額5萬以上的

2、公轉(zhuǎn)公超過200萬元以上的

3、私戶轉(zhuǎn)賬金額境內(nèi)超過50萬的

4、私戶轉(zhuǎn)賬金額境外轉(zhuǎn)賬超過20萬的

5、小規(guī)模企業(yè)，卻常搞出上千萬的流水的

6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)出的

7、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常情況，分批集中轉(zhuǎn)入的

8、企業(yè)的經(jīng)營范圍跟資金流向沒有關(guān)聯(lián)度的

嚴(yán)查這10種偷漏稅行為

1、虛開增值稅專票(刑事+行政，虛開5萬起量刑)

2、大量私卡交易(刑事+補稅+罰款+滯納金)

3、股東借款不還(挪用資金罪，補稅+罰款+滯納金)

4、抽逃資金問題(抽逃注冊資金罪:刑罰+補稅)

5、貨幣資金賬實不符(偷稅:賬務(wù)混亂,資金失控;補稅+罰款+滯納金)

6、存貨賬實不符(偷稅:補稅+罰款+滯納金+刑事)

7、賬外資金回流(買發(fā)票、偷稅:稽查的主要原因;補稅+罰款+滯納金)

8、商業(yè)回扣問題(商業(yè)賄賂:商業(yè)欺詐，賬外資金支付，刑事+稅務(wù)稽查)

9、私卡發(fā)工資、不給員工買社保(偷稅:員工舉報;補稅、社保+罰款+滯納金)

10、應(yīng)付賬款長期掛賬(補稅+罰款+滯納金)

上文主要講了哪些行為會被重點監(jiān)管和10種偷漏稅行為，大多數(shù)數(shù)都是一些偷稅漏稅，資金流動異常，想將資金據(jù)為己有，不走正常的渠道獲取金錢利益等等，看完了金稅四期對個人賬戶流水超過多少進行監(jiān)管后，還有什么不理解的可以找的老師咨詢。